两加强两遏制回头看工作自查报告

全面排查，深入整改，确保行动取得实效。积极督促各单位深入开展风险排查，密切配合总行开展的“回头看”抽查工作。下面是小编整理的两加强两遏制回头看工作自查报告，欢迎大家阅读!

　　【两加强两遏制回头看工作自查报告1】

按照鄂州银监分局《关于开展辖内银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪回头看现场检查的通知》(鄂州银监办发〔2016〕64号)和农发总行《关于贯彻落实银监会开展“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》(农发银办〔2016〕136号)要求，为进一步巩固“两个加强、两个遏制”专项检查成果，加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪，有效防范金融风险，近日农发行鄂州市分行制定工作方案，认真开展“两个加强、两个遏制”回头看自查工作。

一是加强组织领导。成立“两个加强、两个遏制”回头看自查工作领导小组，市分行行长周军担任组长，市分行副行长龚衢毅、蔡和富任副组长，成员为各部室负责人。领导小组下设办公室负责自查整改，配合督导检查。

二是突出重点务求实效。一要对照“两个加强、两个遏制”专项检查和上级行党委巡视、审计等发现的问题，重点查看整改和问责落实情况。二要重点检查在落实公司治理、内部控制、风险管理、案件防控制度以及服务实体经济等方面情况。三要重点查看包括存款、信贷、同业、中间业务等重点业务环节的合规经营和风险控制情况，是否存在新发生的违法违规行为。对自查发现的问题，加大整改力度，明确责任，及时整改到位。

三是明确任务落实责任。按照“两个加强、两个遏制”回头看工作检查要点，将自查任务分解落实到各部室。前期发现问题的整改和问责、公司治理的自查由办公室负责落实。内部控制、风险管理、案件防控的自查由计划与风险管理部负责落实。重点业务环节的合规经营和风险控制的自查，由计划与风险管理部、客户服务部和财会信息部共同负责落实。服务实体经济的自查由客户服务部负责落实。

　　【两加强两遏制回头看工作自查报告2】

为进一步强化内控管理，工商银行沧州泊头支行根据内控工作需要积极开展“一加强两遏制”工作回头看活动，在“一强化两遏制”活动基础上，再次开展回头看活动，通过引深加强内控制度学习和内部管理、遏制违规违纪行为和违法行为，有力促进支行各项工作沿着健康轨道稳步快速发展。

一、强化各项制度的学习和执行，确保制度执行力。今年以来，该行狠抓各项内控规章制度的深入学习和执行，班子成员率先垂范参加晨会，同时要求员工不迟到、不早退、不旷工，责成综合部每周定期对各网点进行综合检查，发现不执行制度的人和事，一律从严惩处，从而保证了各项制度的严肃性。

二、强化岗位轮换和异常行为排查，严防岗位风险。该行要求综合部、各网点对关键岗位人员进行岗位梳理，认真落实岗位期限，对于达到期限的及时开展岗位轮换或强制休假，确保关键岗位人在规定期限内从事关键业务。

三、全面加强员工行为排查，严防道德风险发生。该行按照员工行为排查制度结合员工排查实际，确定了三种排查方式，一是对在岗人员由部门负责人每周班后谈心了解员工生活进行排查;二是请长假员工由部门负责人和支行综合部人员每周深入家中走访慰问了解情况排查;三是责成各部门负责人严密关注员工日常生活中消费动态排查。与此同时，该行根据上级行员工异常行为排查通知精神，对所有员工通过双线排查方式进行深入细致排查，有效堵塞排查死角。

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